RSS
Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.
 |
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.
Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.
A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.
Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.
Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.
Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.
Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.
hírek innen, onnan
Rétvári Bence szerint Lannert Judit férje a Debreceni Egyetemet fenntartó kekva vagyonellenőreként 57 millió forintot kapott
Lannert férjének debreceni alapítványi juttatását kifogásolja Rétvári Bence.
Az HBO új Harry Potter-sorozata válaszolhat a varázslás könyvekben sem tisztázott szabályaira
Az HBO 2026 karácsonyán érkező Harry Potter-sorozata tisztázhatja a mágia működésének eddig rejtve maradt belső szabályait.
Helikopter zuhant le Montréal közelében, többen meghaltak
A kanadai hatóságok beszámolója szerint szombaton lezuhant egy helikopter Montrealban, aminek következtében mind a négy utas életét...
Esősre fordult az idő? Itt a százas B-terv, ami megmenti az őszi utazásokat.
A Balatoni Turizmus Szövetség a Turizmus Világnapjára időzítve indította el új kampányát, amelynek célja a régió sokszínűségének...
Egy hétig csak hajnalonként lesz ősz
Kellemes, kora őszi időjárás várható a jövő héten sok napsütéssel: a hőmérséklet jellemzően 21-25 Celsius-fok között alakul a...
Hivatalosan is bemutatkozott Doctor Strange új női utódja a Marvelnél
A Marvel bemutatta Doctor Strange új utódját, Paulinát, aki alapjaiban írja át a mágiahasználat szabályait.
Kitálalt a Médiahatóság új elnöke: az állam mulasztott a Klubrádió ügyében, de már készül a terv az adó visszatérésére
Megvan a Médiahatóság új stratégiája a hallgatóságukból kiszorult adók visszatérésére A Nemzeti Média- és Hírközlési...
Három sztárját adja el az FC Barcelona, Hansi Flick döntése meglepett mindenkit
Három nagy név hagyhatja el a csapatot.
Miért fáj jobban az ízület időjárás változáskor? Amit a front-érzékenységről tudni érdemes
Van, aki szinte előbb megérzi a közelgő frontot a térdében, mint hogy az időjárás-előrejelzés esőt mutatna – és ez nem feltétlenül...
Hogyan befolyásolja egyetlen tengeri szoros, hogy mennyibe kerül a tankolás Magyarországon?
Amikor a magyar autós a benzinkúton látja emelkedni az üzemanyag árát, ritkán gondol arra, hogy ennek oka akár egy távoli tengeri...
Magyar Péter Szolnokon jelentette be a fordulatot: a legtehetősebbek mellett a katásokat is érinti az új adócsomag
Előrehozott céldátum és szigorúbb kulcsok az 500 milliárdos vagyon felett A szolnoki Kossuth téren tartott...
Óriási a kontraszt: amíg az olaszok el vannak ájulva Magyar Péter római éjszakájától, itthon keményen nekimentek
Utcai tánc a vatikáni audiencia után A vatikáni diplomáciai programját követően Magyar Péter Róma belvárosában,...
Sport
Tegnap este elhagyta a magyar válogatottat a sokat kritizált labdarúgó
Az ok egy sérülés.
Éhesen pilótakekszet lopott, az öklével mindent elért, ma Skóciában takarít a Ragadozó
Az álmait kergető félbolondnak tartja magát.
Piros lapért kiált a Szoboszlaiék párbaját végignéző ex-játékvezető
Sokkal erélyesebben kellett volna megfékeznie a balhét az angol bírónak Budapesten.
Soha nem látott szakadék a magyar labdarúgásban, a problémára továbbra sincs megoldás
Az NB I iránti érdeklődés továbbra is messze elmarad az MLSZ elvárásaitól.
Szoboszlai meglökte az ukránt, aztán a haját kezdte igazgatni - imádta a jelenetet a The Sun
Szoboszlai Dominik meglökött egy ukrán játékost a pénteki nemzetek Ligája-találkozó végén kitört balhé során, majd lazán elsétált és megigazította a haját – a jelenetet a legismertebb brit bulvárlap sem hagy
Luka Modric örök, felállva tapsolta a horvát zsenit Prága közönsége
A Wembley-ben az angol védelmi hibák és Harry Kane kihagyott büntetője sokba kerültek.
Hatalmas húzás előtt Virgil van Dijk: ebbe a csapatba igazolhat a Liverpool klasszisa
2027-ben lejár a szerződése.
Dráma a Brandenburgi kapunál: a 35 km-ig világcsúcsra álló Assefa a végén már az életéért futott
Tisztelni kell a maratont, 35 km után jön a neheze.
Hansi Flick vakarja a fejét, újabb csapás érte az FC Barcelonát
Egyre szűkebb a hátsó alakzat.
Súlyos sérülés miatt szakadt félbe a meccs: "Valami nincs rendben a fejekben" - keményen kritizálta csapatát a klubelnök
Több mint fél órára félbeszakadt a Sajóbábony VSE és a Parasznya SE megye I-es mérkőzése, miután a hazaiak egyik játékosa súlyos arc- és fejsérülést szenvedett, és mentővel kórházba kellett szállítani. A v
Visszatért a Liverpoolban, Szoboszlai mellett tarthatja a Real Madrid kiszemeltjét
Még nem sikerült új szerződést kiharcolnia Liverpoolban, nem úgy, mint a vele szinte egyszerre érkező Szoboszlai Dominiknek.
Két támadót is itthon hagyott Rossi az északír meccs előtt: "Ez nem edzőtábor, hanem kórház"
A magyar labdarúgó-válogatott Jurek Gábor, Tóth Rajmund és Szalai József nélkül utazott el vasárnap Belfastba, ahol hétfőn Észak-Írország ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi nyilatkozott a talá
Bulvár
Tegnap este elhagyta a magyar válogatottat a sokat kritizált labdarúgó
Az ok egy sérülés.
Tíz percet kaptak az előző kormánytól, és azzal érveltek, hogy Pintér Sándor felelőssége lesz, ha megint meghal egy gyerek
Az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület két alapítója elárulta, miért haragszanak az előző kormányra, és milyen áttörést sikerült elérniük az újjal.
Hollywood ünnepelt filmsztárjából prostituált lett: 39 évesen, teljesen lecsúszva halt meg a gyönyörű színésznő
Barbara Payton előtt egykor egész Hollywood térdre borult, ám a gyönyörű színésznő mesébe illő felemelkedését olyan gyors és tragikus zuhanás követte, amelyhez foghatót még az álomgyár történetében is ritk
Toroczkai tárt karokkal várja a cigányokat és a zsidókat, de Zelenszkijéket megállítaná
Toroczkai László a Mi Hazánk tisztújító kongresszusán bejelentette: tárt karokkal várja a cigányokat és zsidókat a pártban, miközben Zelenszkijéket azonnal megállítaná.
„Ismét szólok: baj lesz” – Magyar Péter komoly figyelmeztetést kapott
A Magyar Péter elleni fizikai támadások aggodalomra adnak okot, és még időben szigorítani kellene a miniszterelnök védelmén.
Vég-kiárusításba kezdett a Lidl: a bolti átlagár harmadáért vásárolhatsz be ezekből a csemegékből
A Lidl központilag szerzi be az árut, így a harmadáras akció valószínűleg a legtöbb hazai diszkontüzletében elérhető. Érdemes nyitott szemel járni!
Elszomorító látvány: így veszi vissza a természet az elhagyott balatoni gyermektábort
Egykor még gyerekzsivajtól volt hangos ez a hely...
Többszázalékos vagyonadót helyezett kilátásba Magyar Péter a tojásdobálással megzavart szolnoki fórumán
Tojással próbálták megdobni Magyar Pétert Szombaton Szolnokon; a miniszterelnök a szigorúbb vagyonadóról, a katáról és a tervezett gyárról is beszélt. A Többszázalékos vagyonadót helyezett kilátásba Magyar Pé
Bóka János: Már a jövő héten megindul a hajtóvadászat
Politikai leszámolásnak nevezte a Mandiner, a Terror Háza Múzeum és az Alapjogokért Központ körül zajló eseményeket a Fidesz frakcióvezetője.
Rendkívüli döntés: árplafont vezetnek be a gázolajra és benzinre a lakosságnak a töltőállomásokon
A lépés ugyan jelentős megkönnyebbülést hoz az autósoknak, de komoly piaci feszültséget, átmeneti ellátási akadásokat és akár egy országos fuvarozói sztrájkot is kiválthat.
A nagymamád is viselte, most újra menő: a frog fastening kabát lesz az ősz slágere
Van az a ruhadarab, amit néhány éve még régimódinak gondoltunk, most pedig hirtelen minden divatos nő szekrényében ott szeretnénk látni. Egy régi, különleges záródással készült kabátfazon most új életre kelt,
Milliókat fizetett volna egy 60 éves férfi a hároméves kislányért, közbelépett a rendőrség
Megdöbbentő tragédia előzte meg az esetet.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
