RSS
Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.
 |
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.
Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.
A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.
Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.
Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.
Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.
Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Antitrombin III
Az Atiii egy májban termelődő fehérje, mely a vérünkben kering, és segíti azt a finom egyensúlyt, ami a megfelelő véralvadás...
Igaz vagy hamis? A Z generáció szexuális aktivitása sokkal alacsonyabb, mint a korábbiaké
Ez itt az Igaz vagy Hamis, a Blikk tényellenőrző sorozata az Európai Unió támogatásával, amelyben eláruljuk, mi az igazság számos, a...
Érdekes dolgok derültek ki a körforgásos gazdaság állapotáról
A fenntartható átmenetben élenjáró magyarországi vállalatok 64 százaléka már alkalmaz valamilyen körforgásos modellt üzleti...
Kiesett egy milánói bérlakás ablakából és meghalt egy ukrán–román kettős állampolgárságú bankár
Egyre több a megválaszolatlan kérdés annak az ukrán bankárnak az ügyében, aki múlt pénteken kizuhant egy milánói bérház negyedik...
Debrecen fideszes polgármestere elítélte a Tisza Párt aktivistáit érő baltás támadást
A Fidesz és a Tisza Párt helyi jelöltjei is megnyilvánultak az ügyben.
Elkezdődött: Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül
Az elmúlt napokban több amerikai felderítőgépet is észleltek Irán térségében – jelenti az orosz Taszsz hírügynökség.
Elszabadulhat az euró, a legvégső fegyverhez nyúlhatnak az EU-ban?
Az euró hirtelen erősödése és két EKB-döntéshozó január végi megszólalása újra megnyitotta a kamatvita kérdését, amelyet a piac...
Kínos hibát találtak több mint 150 ezer Toyotában, azonnal visszahívják az autókat
A Toyota 161 268 járművet hív vissza az Egyesült Államokban a tolatókamera meghibásodása miatt.
Durva baleset az M0-áson
Hármas karambol miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M0-s autóúton szombaton Szigetszentmiklósnál.
Ilyen volt régen a kátyúhelyzet Magyarországon
A XX. század útjavításokról szóló magyar hírei arról árulkodnak, hogy örök lemaradásban, mindig külső tényezőktől hátráltatva...
Tiszta őrület Rómában, a 100. percben értékesített büntetővel nyert ötgólos meccset a Lazio
Az 56. percig „csend” volt, aztán megindult a gólgyártás. Három találat született tizenegyesből.
András herceg volt feleségének nincs hol laknia a költözés után
Sarah Ferguson nem tudja, hova menjen a rangvesztésük után.
Sport
A Real Madrid újra megkapta a Benficát a BL-ben
Kisorsolták a rájátszás párosításait a Bajnokok Ligájában, a Real Madrid és a Benfica újra összecsap.
Alcaraz megnyerte az Australian Open legnagyobb meccsét és legszebb pontját
A világelső szenzációs meccsen jutott be az év első Grand Slamjének döntőjébe.
Bolgár csapatot kapott a Ferencváros az Európa-ligában
Sorsoltak az Európa-ligában, megvan a Fradi ellenfele.
Liu Shaolin kínos nyilatkozata után nincs esély a visszavágásra
Pekingben magyar színekben indult, Milánóról lemarad.
Összeszedtük napjaink 10 legcsinosabb teniszezőjét
Hajrájában van az év első Grand Slamje. Jó alkalom ez arra, hogy megmutassuk a mezőny legcsinosabb versenyzőit.
Megvan a Ferencváros új vezetőedzője – hivatalos
A zöld-fehérek csütörtökön jelentették be, hogy nyártól új trénerrel képzelik el a jövőt.
Ezért nem kaptak több lehetőséget a magyarok ellen csaló kézilabdabírók az Eb-n
Sem az elődöntőben, sem az éremmeccseken nem fújhatják a sípot Herningben.
Tóth Alex figyelmeztette a Fradit, a vezetők megdöbbentek + videó
Kubatov Gábor és Orosz Pál osztott meg egy kulisszatitkot Nottinghamből.
Liverpool: "Kerkez lehetett volna az új Roberto Carlos az Anfielden"
Bár a Liverpool téli átigazolási időszaka eddig visszafogott, komolyabb visszhangot okozott Andy Robertson esetleges Tottenhamhez igazolásának híre. Bár jelen állás szerint a skót marad, a felvetés újra reflektorfén
Djokovics fricskája Sinner legyőzése után: Köszönöm, hogy visszavonultattatok.
A 38 éves szerb legenda pályafutása huszonötödik Grand Slam-győzelmére hajt.
A Fradi a legunalmasabb ellenfelet kapta meg az Európa Ligában
Pénteken kora délután, a svájci Nyonban kisorsolták az Európa Ligában a nyolcaddöntőbeli helyekért vívandó playoff-kör párosításait, így a Ferencváros is ellenfelet kapott.
Csúnyán pórul járt a Fradi-szurkolókat román zászlóval provokáló Nottingham-drukker - videó
Kivezették a stadionból a Nottingham-FTC Európa Liga-mérkőzésen provokáló szurkolót.
Bulvár
Férjéről vallott Molnár Áron, kemény gyomros ez a Fidesznek
Furcsa front nyílt a politikai küzdelemben.
Lázár János kávéfőzője kiverte a biztosítékot, ennyi pénzből évekig ihatná a kávét egy egész falu
Az internet népe azonnal nyomozásba kezdett a készülék pontos típusát és árát illetően.
Végül Orbán Viktor repülője nem szállt fel
Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által egy éve belengetett repülőrajttal szemben a gazdaság 2023 és 2024 után 2025-ben is szenvedett, mindössze 0,3 százalékkal több bruttó hazai terméket (GDP) állí
Meghalt Fenyő Miklós
78 éves volt.
Dudás Miki temetése: rengeteg híresség búcsúzott tőle
Rengetegen kisérték el utolsó utjára Dudás Mikit.
A születési hónapod megmutatja, mi a legnagyobb félelmed valójában
Valószínűleg már hallottad, hogy „a csillagok befolyásolják sorsunkat,” de azt tudtad, hogy a születési hónapod is sokat mondhat arról, milyen félelmeket hordozol?
Nem jut mindenkinek a fegyverpénzből, Orbán Viktor bejelentése után fegyveresek ezrei háborognak
Óriási a botrány, valójában nem mindenki kap fegyverpénzt, hiába dolgozik a rendőrségen vagy a börtönben.
Kiara Lord arca a plasztika előtt: szende, szőke szépség volt a Nagy Ő sztárja
Kiara Lord nem nézett ki mindig úgy, mint ahogy most a Nagy Ő-ben, a plasztika előtt más volt az arca.
Levetkőztek a kamera előtt. 10 izgalmas filmjelenet
A filmcsillagok képesek sok mindent megtenni egy jó szerepért, ahogy az alábbi tíz esetben is, amikor olyan híresség dobta le a textilt, akiről nem is gondolnánk.
Nem virágzik az orchideád? Így hozd vissza az életbe
Az orchideák látványos virágaikkal és egyedi formájukkal elvarázsolják a szemet, de gondozásuk néha kihívást jelenthet. Fedezd fel, hogyan gondoskodhatsz úgy róluk, hogy újra és újra virágozzanak.
Az Európai Unióban 5,9 százalékos, Magyarországon 4,5 százalékos volt a munkanélküliség 2025 decemberében
2025. decemberben az előző havival azonos szinten, 5,9 százalékon maradt a munkanélküliség az Európai Unióban, a tagállamok rátái 3,1 és 10,2 százalék között szóródtak – derül ki az Eurostat tájékoztatójá
Most jött: mentők és tűzoltók szirénájától hangos Budapest, nagy a baj
A tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Budapest XI. kerületében van szükség a mentésre.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
