Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.


hirdetés

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0

hírek innen, onnan

Konferenciaközpont lesz az MNB ingatlankezelő cégéhez kerülő, egykori Burg Hotelből

A Magyar Nemzeti Bank ingatlankezelő cége, az MNB-Ingatlan Kft. tulajdonába került az egykori Burg Hotel épülete a jegybank egyik...

"Nem árultam el, igazából hány nővel voltam együtt" - Férfiak felfedték, miről hazudtak a párjuknak

Néhány pasi most őszintén bevallotta, mi az, amiről hazudott már a barátnőjének.

Mélypont után Tóth Andi végre egyenesbe került?

Lelkileg többször is a mélypontra került az utóbbi két évben Tóth Andi. A tehetséges énekesnőért sokáig aggódtak a rajongók, de úgy...

Figyelmeztette az USA a csendes-óceáni szigeteket: új harc jön a hataloméhes rezsimek ellen

Az Egyesült Államok egyik vezető diplomatája a Salamon-szigetekre látogatott, ahol felhívta a térség szigetországainak figyelmét a...

Még lehet jövője a platooningnak

Régebben az önvezetés egyik első alkalmazási lehetőségeként tekintettek platooningra, vagyis a járművek szakaszba kapcsolására. Ennek...

Érdemes ma különösen óvatosan vezetni. Fokozottan ellenőrzik az autósokat a rendőrök

Augusztus 8-tól ajánlott a szokásosnál is körültekintőbben közlekedni az utakon, de hétfőn vért is adhatunk. Íme a hét első napjának...

Zsurzs Kati szókereső-bajnok

Saját elmondása szerint már rengeteg pontot szerzett a telefonján a szókereső játékkal.

Allergiás tünetek nyáron: Alternariák is okozhatják

Szemviszketés, allergiás nátha, asztmás rohamok - különösen nyáron sokan szenvednek allergiás tünetektől. A közhiedelemmel ellentétben...

Ilyen hőmérsékleti maximumokra kell számítani a héten - előrejelzés

Lesznek felhők, de csapadék inkább csak elvétve hullik majd.

A teflont előbb használták az atombombához, mint a serpenyőkön

A csúszós, extrém ellenálló anyagot véletlenül fedezték fel, de aztán fontos szerepet kapott a Manhattan-tervben, hogy a háború után az...

Kültéri lépcső burkolatok – Melyiket és miért éri meg választani?

A kültéri élettér burkolatát ugyanolyan odafigyeléssel kell megválasztani, mint a bentit, hiszen a szabad ég alatt nem csak az idő, az...

Mozgásformák, amelyek jót tesznek a vércukorszintnek

A mozgásnak számos pozitív egészségügyi hatása ismert.

Sport

Videón a labdarúgó NB I újabb tömegverekedése

A szombat esti Debrecen-Kecskemét meccsen estek egymásnak a játékosok.

Hasba rúgta terhes barátnőjét a német válogatott focista

A Dortmund játékosának könnyen véget érhet a pályafutása.

Csak jobb jöhet: tüntetés, sokatmondó CR-reakció, hazai United-vereség

A Manchester United 2–1-es vereséget szenvedett a Brightontól az Old Traffordon a Premier League első fordulójában.

˝Öt vagy hat Bajnokok Ligáját akarok nyerni a Real Madriddal˝

A brazil támadó a szerdai UEFA-szuperkupa előtt adott interjút.

Szoboszlaiék csapatába igazol a Chelsea-nél megbukott sztárfocista

Sajtóhírek szerint már mindenben megegyeztek a felek.

Micsoda küzdés: kettővel égett a csapat, mégis felállt a padlóról

Nagyot küzdött a Brentford a Leicester City otthonában, s végül 2–2-es döntetlent ért el.

Egyre kilátástalanabb helyzetben az Újpest

Az Újpest csak kapufáig jutott,

Célba érkezése után meghalt egy 47 éves férfi a szlovák kerékpáros és futóversenyen

A férfit megpróbálták újraéleszteni a helyszínen, de sem sikerült megmenteni az életét.

A Mezőkövesd játékosa szájba rúgta a Kisvárda focistáját - videó

Az osztrák Philipp Schmiedlt már a második NB I-es meccsén kiállították.

Az MTK megnyert meccset szórakozott el az NB II-ben

Bognár György csapata negyedórával a vége előtt még két góllal vezetett.

Megőrülnek a Barca-rajongók Lewandowski ronaldinhós trükkjeiért – videóval.

Parádés trükkökkel mutatkozott be Robert Lewandowski új klubja, a spanyol Barcelona drukkereinek. Bár a lengyel világsztár futballistát senkinek sem kell bemutatni, a Bayern Münchentől igazolt csatár így is kitett mag

0

Bulvár

Na most van baj: borzalmas hír jött Ukrajnából

Az orosz erők augusztus elején aláaknázták az Zaporizzsjai Atomerőmű 1. energiablokkjának turbinatermét, valamint a létesítmény környékét is – írja a 168.hu a The Insider nyomán. 

"Kiugrottam az autóból, elszaladtam egy bokorhoz és elbújtam, mintha pisilnék" - Henry Kettner könyvet írt gye...

A Farm VIP korábbi szereplője szeretné, ha az emberek látnák, hogy a youtuber is ember.

Meghökkentő adatok, Európa éllovasa lett Magyarország

Az elmúlt hét évben az EU országai közül Magyarországon volt a legnagyobb áremelkedés a lakáspiacon. Az idén az első negyedévében az új lakások ára éves szinten 19 százalékkal, míg a használt lakások 20 szá

Vlagyimir Putyin betegebb, mint gondoltuk: az elnök bizarr dolgot tett az ukrán hírszerzés szerint

Kirjrilo Budanov vezérőrnagy szerint az orosz elnök betegségét és rossz egészségügyi állapotát már több alkalommal is megpróbálta leplezni a nyilvánosság előtt, ám ez nem sikerült neki, ugyanis a férfi szerint

Ezt tedd ha megcsíp a darázs

Sokakat sokkolt a hír, hogy szerdán egy férfi belehalt a darázscsípésbe Szentendrén. Szerdán egy szentendrei piacon egy zöldséges alkalmazottját csípte nyelven egy darázs. Az 56 éves férfi életét a közeli orvosi

Járhatatlanná vált az M7-es autópálya

Egy autó kigyulladt, ütközés is történt, több kilométeres a kocsisor.

Veszélyben érzik Magyarország uniós tagságát, népszavazást kezdeményeznek

Az EP-képviselő szerint a kormány hozzáállása miatt nemcsak az uniós forrásoktól eshetünk el.

Nagyüzemben mentették az embereket a Balatonból

Tizenegy embert mentettek ki a vízirendőrök szombaton.

Döbbenetes felvételek Ukrajnából: karóra tűzhették az oroszok egy ukrán katona fejét

Felkavaró képeket tett közzé a luhanszki terület kormányzója.

Afrika mentheti meg idén télen Európát. Ezt adják nekünk

Az emberiség őshazája most olyat adhat nekünk, amilyet csak egy igazi anya tud.

blogmorzsák

Súlyos hátrányokkal járhat a fatüzelés

Ne várjon senki csodát még egy száz kilós, csempés vaskályhától sem a fűtőteljesítményt és a gazdaságosságot illetően.

A Visegrádi Együttműködés jelenlegi kilátásai

Mit hoz a jövő a Visegrádi Együttműködés országaira? Széthúzás vagy reményteli jövő. Béke vagy pusztító háború?

0