RSS
Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet
Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.
Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.
A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;
a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.
10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet
Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.
forrás: VG
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Míg Felcsúton fűnapoztató van a focipályán, addig a székesfehérvári kórházban a víznek kell örülni
Mi történik a székesfehérvári kórházban, ahol hónapokon át baktériummal fertőzött vízzel küzdöttek az édesanyák és az...
Reagáltak a fideszes politikusok, visszautasítják a Szőlő utcai intézettel kapcsolatos vádakat
Rétvári Bence és Hidvéghi Balázs is megszólalt.
Borongós idő ide vagy oda, újra tüntetők gyülekeznek a fővárosban
Stábunk a helyszínről jelentkezik.
Az Alpine másodszor is pilótát cserélhet a szezonban. Meg is van az új pilóta?
Az Alpine a legerősebb felállást keresi 2026-ra, úgy tűnik, nem az idei az.
Hatalmas gratulációt nyomott a partizános Gulyás Márton a Telexnek
Rekordösszegű, 471 millió forintnyi támogatást kapott a Partizán az adó 1 százalékos felajánlásokból – közölte hírlevelében...
Harry nyomás alatt van, mert erre rámehet a férfiassága: döntenie kell, vajon a haja fontosabb neki?
Harry herceg mindenáron meg akarja menteni a haját, de ezért akár a férfiasságát is kockára teheti. A sussexi herceg állítólag olyan...
Így semmiképp ne használd a telefontöltőt, a lakás is leéghet miatta
Hiába az egyre jobban működő akkumulátorok, a telefonunkat 2-3 napon belül biztosan töltőre kell tennünk, de nem mindegy, hogyan.
Charlie Sheen állítja, Bill Clinton le akarta csapni a kezéről egy fiatal barátnőjét
Picit odaszúrt a korábbi amerikai elnöknek.
Ruszin-Szendi Romulusz: van fegyverviselési engedélyem
A volt vezérkari főnök reagált a kormánysajtó támadására, miszerint fegyverrel az oldalán szerepelhetett a Tisza Párt egyik fórumán.
Nyílik a Time Out Market: ilyen árakra számíthatsz Budapest új gasztropiacán
Szeptember 20-án nyit a Time Out Market Budapest a Corvin Palace-ban, ami 11 étteremnek és 3 bárnak ad otthont,
Történelmi alku az USA és Kína között – véget érhet a TikTok körüli dráma
Rövidesen pont kerülhet a TikTok-ügy végére az Egyesült Államokban.
Közel a 60-hoz rúdtáncolni tanul Xantus Barbara - videó
Szeptember 14-én, vasárnap ünnepelte 58. születésnapját Xantus Barbara, aki ma is kirobbanó formában érzi magát testileg-lelkileg. A...
Sport
Súlyos balhé robbant ki a Debrecen NB I-es futballcsapatánál?
Meglepő hírek érkeztek a bajnokságban harmadik helyen álló csapat környékéről.
Meghökkentő liverpooli vélemény Szoboszlai és Florian Wirtz kapcsolatáról
A helyi lap szerint a magyar középpályás nem volt képes arra, amire a német igen.
Súlyos balesetet szenvedett a norvég női kézilabda-válogatott autóbusza
Az olimpiai bajnokcsapat egy csehországi tornára utazott, ott történt meg a baj.
Veszélybe kerülhet az NB I legstabilabb edzőjének állása
Hornyák Zsolt már hat éve, 2019 júliusa óta irányítja a Puskás Akadémia csapatát, amivel már évek óta az NB I […] A Veszélybe kerülhet az NB I legstabilabb edzőjének állása bejegyzés először nb1.hu-én jele
Súlyos döntést hozott Sallai Roland miatt a Galatasaray edzője, 30 millió euró a tét
A török sajtó azt visszhangozza, hogy a magyar futballista miatt váratlan húzásra készül Okan Buruk.
Kiállították a volt Fradi-edzőt, utána teljesen megőrült
Feszült hangulatú városi derbit játszott a Szpartak Moszkva és a Dinamo Moszkva a hétvégén az orosz élvonalban. A 2-2-re végződő […] A Kiállították a volt Fradi-edzőt, utána teljesen megőrült bejegyzés elősz
A Fradi korábbi német légiósa: Itt töltöttem el a legszebb éveimet, szeretem Magyarországot
Marcel Heister pályafutása legjobb szakaszát Ferencvárosban töltötte, s a német-horvát hátvéd ezt egy pillanatig nem leplezi.
Visszaszólt Kubatov Gábornak az MLSZ
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szerint a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor igazából nem is velük áll vitában.
Csak egy csoda kell Yamalnak, hogy pályára lépjen a Newcastle ellen
A katalánok sztárja továbbra is sérüléssel bajlódik, és ismét nem edzett
A Honvéddal az élen összefogtak az NB II-es csapatok, ha már az MLSZ kizárja őket
Komoly ellenállás körvonalazódik a másodosztály erődemonstrációjával.
A teste nem bírta, 31 évesen visszavonult a világbajnok labdarúgó
A 2018-as viadalon az ő találatával jutott fináléba a válogatott.
A Magyar Labdarúgó-szövetség szerint Kubatov Gábor a magyar kormánnyal áll vitában
A Ferencvárosi TC elnöke hétfőn az Indexen bírálta a sportág hazai szövetségének működését.
Bulvár
Új nevet suttognak a Tisza Párt mögött, ő emelte fel Magyar Péteréket egy fideszes politikus szerint
Mi vagy ki állhat Magyar Péter és a Tisza Párt villámgyors felemelkedése mögött? Sajátos válasz született erre a kérdésre.
Erre ébredtünk: belepiszkált a kormány a választási szabályokba
A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet megváltoztatta a választási költségek és elszámolás szabályait, miközben a választási jegyzőkönyveket és dokumentumokat is módosította.
7 ősi szexuális rituálé, amitől a mai emberek megdöbbennek
A történelem során az emberek mindig is tárgyalták és kutatták a szerelem és a szexualitás rejtelmeit, különböző kultúrákban és korszakokban egyaránt. Az egyik legérdekesebb terület, ahol ezek az elemek összefo
Ez a legvonzóbb szexpóz a tudomány szerint – férfiak és nők is egyetértenek
Az emberi kapcsolatok komplexitása és az intimitás varázsa már évezredek óta kutatás tárgyát képezik. Érdekes, hogy a szexuális attraktivitás nemcsak a fizikai vonzalomra korlátozódik, hanem pszichológiai tényez
Mindent tagad a budapesti férfi, aki olyan orgiákat szervezett, ahol utólag kellett fizetni a drogért
Potencianövelővel is várta a vevőkörét.
„Ideje kivonni a forgalomból ezt az elmeháborodott f.szt.” – Bayer Zsolt új embert pécézett ki magának
Rövid blogbejegyzéssel jelentkezett a jobboldali publicista, aki ezúttal a volt vezérkari főnökre, Ruszin-Szendi Romuluszra haragudott meg. Fotó: MTI / Illyés Tibor „Épp itt az ideje kivonni a forgalomból ezt az elmeh
A magas vérnyomás igazi hóhérja ez a vörös finomság
Lehet, hogy nem ez a kedvenced, de kutatások bizonyítják, hogy hatékony lehet a magas vérnyomás ellen.
„Meztelen fotót küldött egy randi után” – 10 igaz történet fura randipartnerekről
A randizás ingoványos terep, mindenki követ el hibákat amikből tanul, ahogy az alábbi tíz esetben is történt.
Direkt36: Évek óta titkos viszonya volt Gyurcsány Ferencnek, elfogyott körülötte a levegő
A DK egyik munkatársával jött össze.
Elengedhetetlen a D-vitamin ősszel, de sokan nem tudják, hogyan kell szedni
Ahogy rövidülnek a nappalok, egyre kevesebb napsütéshez jutunk. A D-vitamin legfontosabb forrása pedig nem más, mint a napfény: a bőrünkben termelődik, amikor közvetlen UVB-sugárzás éri.
Egy többéves szerelmi viszony is szerepet játszott Gyurcsány Ferenc lemondásában - írja a Direkt36
A Direkt36 szerint Gyurcsány Ferencnek viszonya volt a DK egyik munkatársával. A szerelmi viszony egy idő után nyílt titokká vált a párton belül.
Sok idősebb autós elveszítheti a jogosítványát - új szabályozás jön az EU-ban
Alaposan átrendezi az új uniós szabályozás a jogosítványokkal kapcsolatos eddigi rendszert. A hazai részletes szabályok még nem ismertek.
blogmorzsák
A vonzalom titkos receptje - ezt keresik a nők
Bár a női ízlés sokféle lehet, van néhány tulajdonság, amelyben szinte minden nő egyetért.
Gyomlálás és Elza az amaránttal játszik
„Akkora égzengéssel és villámlással indult a vasárnap reggel, hogy azt hittem hatalmas vihar...“
Az SCO-ról – Tiencsin után
Nem minden papírsárkány száll magasra, vannak olyanok is, amelyek alacsonyan maradnak.
22+2 akciós kínai kütyü, amiktől újra kisüt a nap!
Ezek olyan kínai kütyük, amiket te is elfogadnál!
A stresszmentes Zöld-foki-szigetek
Fapados járatokkal utazva, egyszerű apartmanokban megszállva is fel lehet fedezni ezt a különleges országot.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
