Ezt olvasta már?

0

BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől

Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.


hirdetés


Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.

Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.

Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.

A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.

Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.

A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.

Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.


MTI







0


Ön melyik párt listájára szavazna a 2024. június 9-i EP-választáson?










hírek innen, onnan

Ezermilliárd forint feletti forgalmat realizált tavaly a SPAR

A vállalatnál az elmúlt évben több mint 1500 munkatárs részesült szakoktatásban.

Felesége gyanús ügyei miatt a spanyol miniszterelnök lemondását fontolgatja

Pedro Sánchez hétfőig átgondolja, hogy lemond-e posztjáról, miután bíróság vizsgálja felesége érintettségét egy korrupciós ügyben.

Újabb magánnyugdíjpénztár szűnik meg Magyarországon – De ki járt jobban, aki maradt vagy aki kilépett?

Ismét mozgolódik a magán-nyugdíjpénztári piac, a meglévő négy szolgáltató száma lefeleződik: nyártól már csak a Budapest és a...

Így nézett volna ki a Trónok harca Disney-meseként

Ha van valami, ami távolabb áll George R. R. Martin regényeitől és azok feldolgozásától, akkor az a rajzfilmes műfaj.

Elképzelni is nehéz ennyi pénzt: megnyerték az Eurojackpot főnyereményét

Két telitalálat is volt az Eurojackpot keddi sorsolásán, amelynek köszönhetően a szerencsés nyertesek 120 millió eurót (47,2 milliárd...

"Hát ez nagyon komoly" - Szijjártó Péter nagyon meglepődött, szobrot készített róla kínai kormány

Szijjártó Péter Kínában tett látogatása alkalmával igencsak meglepődött, ugyanis a pekingi kollégája egy szokatlan ajándékkal lepte...

Majdnem börtönbe ment a hibázó nagymama

Nem adta meg az elsőbbséget a vele szemben érkező robogósnak, ráadásul tévesen ítélte meg a reakcióját. Autója telibe kapta a...

Sok napsütés jön, de marad a hideg csütörtökön

Késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő.

"Elnézést kérek"

Klopp önkritikája a mérkőzés után

Tünetek, amikre figyeljen, hogy megelőzze az agyi érkatasztrófákat.

A szív- és érrendszeri betegségek gyakran észrevétlenül maradnak, mert a tüneteinek nem tulajdonítunk nagy jelentőséget.

Kettészakadt egy Mercedes Szegeden egy balesetben

Az autó a rakparton csapódott a hídnak és apró darabokra tört.

0

Sport

Halálosan megfenyegették a Forma-1-es pilótát

Fernando Alonso rajongói a legelvetemültebb módszerekkel is támadták.

Úgy fest, megvan Szoboszlai Dominikék új vezetőedzője

Angliában egyöntetűen állítják: holland szakember érkezik a Liverpool kispadjára.

Szoboszlai fájdalmas arccal jött le a pályáról, a magyar válogatott focistát kiállították

A Liverpool gyakorlatilag kiszállt a bajnoki címért folytatott versenyből.

Elképesztő dolog derült ki Mbappé Real Madridba igazolásáról

A világbajnok francia támadónak a legfőbb célja, hogy megnyerje az Aranylabdát.

Az ETO FC Győr azonnali hatállyal kirúgta Kuznyecov Szergej vezetőedzőt

Vele együtt hárman távoznak a szakmai stábból.

Először kapott ki a magyar válogatott a vb-n

A magyar női jégkorong-válogatott szétlövésben 2-1-re kikapott a norvég csapattól a klagenfurti divízió I/A világbajnokság szerdai játéknapján, így három fordulót követően a második helyen áll a skandináv eg

A PSG hajlandó 200 millió eurót fizetni egy 16 éves futballistáért

Nem egy akármilyen 16 éves játékosért, hanem a jelenlegi legnagyobb tehetségért.

Kuznyecov épphogy távozott, máris megvan az ETO új vezetőedzője

Az ETO FC Győr alig néhány órája búcsúzott el Kuznyecov Szergejtől, máris megvan az utódja. Máris elköszönt Kuznyecovtól az ETO […] A Kuznyecov épphogy távozott, máris megvan az ETO új vezetőedzője bejegyzés

Célba ért a szurkolók üzenete: nyolc meccs után kirúgták az NB II-es Győr edzőjét

Az ETO-szurkolók a Szeged ellen elveszített rangadón folyamatosan a "k*rva gyenge" rigmust skandálták.

A Ferencváros mellőzött magyar játékosa elárulta, melyik csapattal tárgyalt

Pászka Lóránd ebben a szezonban mindössze 12 tétmeccsen kapott szerepet a Ferencvárosban és 531 percet játszott. A 28 éves balhátvéd […] A A Ferencváros mellőzött magyar játékosa elárulta, melyik csapattal tárg

F1-hírek: módosult a Ferrari neve

Újabb bejelentést tett a Ferrari, amelyből kiderült, hogy a HP lett az F1-es csapatának új főszponzora. A több évre szóló megállapodás keretében az istálló neve is módosult.

0

Bulvár

Drámai bejelentést tett a Fidesz kommunikációs igazgatója: Amerika megtámadta Magyarországot

Joe Biden "háborúpárti" demokrata kormánya ismét demokráciajelentésben támadja Magyarországot, ennek oka pedig az, hogy Magyarország a béke pártján áll - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösség

Orbán Viktor: Reszkethetnek az irodisták, a jogászok, a fogalmazók és a programozók

A Szakma Sztár Fesztiválon mondott nyitóbeszédet a miniszterelnök.

Jelenleg öt dollármilliárdos magyar van – ők azok

Évtizedünk végére csak Magyarországon akár 10 dollármilliárdos is lehet majd a Blochamps Capital friss kutatásának prognózisa szerint. A gazdagoknál felgyorsult vagyonkoncentráció miatt idén több privátbanki szolg

Lajos herceg új fotója többet árul el Katalin állapotáról, mint 100 közlemény

A kis herceg most lett hatéves, ez a születésnapi fotó a legjobb hír eddig.

Ekkorra teszik a nyugdíjkorhatárt

Borúsan látják a fiatalok nyugdíjas éveiket, és bizony igazuk is lehet.

340 700 forintot vitt haza februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló „átlag magyar”

2024. februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605 400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 417 100 forint volt; a bruttó kereset mediánértéke 491 900, a n

A magyar kormány az internet korlá-tozását szeretné elérni, emiatt döntöttek így

Az internet már jó ideje velünk van, a magyar kormány azonban most megváltoztatna néhány dolgot. Meglátjuk, hogy véghez viszik-e!

Csomagolás: gyökeres változások jönnek az EU-ban, hamarosan eltűnnek a „mini kiszerelések”

Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a csomagolás fenntarthatósága és a csomagolási hulladék csökkentése érdekében.

Ez a gyógynövény a „halhatatlanság füve”

A zsálya egy hosszú és izgalmas történettel bíró ősi gyógynövény. Idehaza a legtöbben fűszerként ismerik, de a Földközi-tenger térségében őshonos, strapabíró növény sokkal több egy kedvelt ételízesítőn

Elfogyott a türelem a határ túloldalán: Burgenland hadat üzent a kormánynak

Nem venné ki a méretének megfelelő részét a menekültek befogadásából Burgenland: a határ menti tartomány 340-nél több bevándorlót nem kér, de a kormány legalább 800 befogadását várná el.

500 forintodba kerül: soha többé nem lepik el a muslicák és a legyek a konyhát, ha vegyszerek helyett ezt a ke...

Van egy három összetevős házi csodaszer, amely segítségével örökre búcsút inthetsz a konyhádban ólálkodó muslicáktól és legyektől.

0